Працювала поліція і СБУ
Працівники СБУ, БЕБ, Нацполіції, викрили схему незаконного виробництва і продажу пального, до якої причетний кум Медведчука із Закарпаття. Про це повідомили у прес-службі відомств.
«Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему незаконного виробництва та збуту оптових партій пального на Закарпатті. За наявними даними, до організації оборудки причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета», - йдеться у дописі.
Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв’язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ.
Щоб приховати своє відношення до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення рф «переписав» НПЗ на підконтрольну йому компанію у Києві.
У ході слідства встановлено, що директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж дизпалива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу у м. Мукачево.
У подальшому учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків.
Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації. Під час обшуків на підпільному НПЗ виявлено понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 млн грн.
Крім того, у результаті слідчих дій в офісах фігурантів знайдено:
комп’ютери, мобільні телефони, документи і чорнові записи із доказами незаконної діяльності;
печатки фірм, задіяних у злочинній схемі;
готівку в різній валюті на загальну суму 3,3 млн у гривневому еквіваленті.
Наразі триває слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів);
▪️ ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
Зловмисникам загрожує до 5 років тюремного ув’язнення
Як додали в прес-службі Нацполіції, організували функціонування підпільного нафтопереробного заводу: на Закарпатті у ділків вилучили майно на майже 150 млн грн
Серед вилученого - майже 600 тонн паливно-мастильних матеріалів, спецобладнання для виготовлення пального, грошові кошти у різній валюті на загальну суму понад 3,3 млн грн.
Перед повномасштабним вторгненням рф завод в м. Мукачево переоформили на підставних осіб, оскільки власники мали стосунок до діючого депутата Закарпатської облради - давнього соратника колишнього народного депутата, що обвинувачується в державній зраді.
Сировину ділки купували на аукціонах, а потім використовуючи потужності нафтобази, виготовляли бензин різних марок та дизпаливо. Надалі реалізовували продукцію через мережі підконтрольних А3С на території області, також її можна було придбати безпосередньо на території підпільного нафтопереробного заводу.
varta1.com.ua: Новини Ярошенко Олена
Ярошенко Олена