Ким насправді є «люди з інвалідністю», яким львівська податкова повертає ПДВ
У Львові низка громадських організацій підозрюється у діяльності конвертаційних центрів, в яких відмиваються великі суми коштів. Їх можуть очолювати підставні особи, місце реєстрації яких таке ж, як і власників і бенефіціарів. Про це йдеться у матеріалі видання "ОРД"
Йдеться про громадську організацію «Організація осіб із інвалідністю »Новий шлях Галичини«, яку заснували вісім юридичних осіб, яка заснувала Підприємство Об’єднання Громадян »Галицька продуктова гільдія« і Підприємство Об’єднання Громадян »Козацький шлях«, зареєстровані у Львові за адресою Рудненська, 14а. Ці фірми нібито очолює Сторощук В.А. Він же є директором ТОВ »Західний аграрний холдинг", яке фігурує в журналістських розслідуваннях щодо викриття мережі конвертаційних центрів створених таких собі Василем Костюком.
Щодо холдингу існує справа про банкрутство, яка порушена за заявою кредитора з вимогами 700 тис. грн. «Однак, варто звернути увагу на те, що справа порушена лише 20 серпня 2022-ого, тобто вже після публічної інформації щодо можливих схем з незаконного відшкодування ПДВ у Львівській області. Ще цікавішим є той факт, що лише після цього Головне управління Державної податкової служби у Львівській області згадало про борги цієї компанії і подало вимогу до неї на понад 85 млн грн несплачених податків», - йдеться у публікації.
За даними журналістів, організації ПОГ «Галичанка ЛВ» Громадської організації осіб з інвалідністю «Новий шлях Галичини» було відшкодовано ПДВ цьогоріч на суму 19 586 900 грн. Одним із засновників нібито є Даниляк Олександра Михайлівна, яка є засновником/бенефіціаром двох підприємств, до одного з яких (ТОВ «ЕКСПРОМ-ТОРГ») застосовані спеціальні економічні санкції, згідно з рішенням РНБО України від 2 квітня 2021-ого.
Журналісти звернули увагу і на «Об’єднання громадян »ЛЕВПРОД", що отримало відшкодування ПДВ в 2022 році в розмірі 18 107 000 грн. Екс-директором підприємства може бути, за даними видання, син, як пишуть у ЗМІ, одного із співорганізаторів найбільших конвертаційних центрів в державі Василя Костюка Ігор Васильович Костюк.
Василь Костюк нібито має відношення і до громадської організації «Допомога Лева». Її співзасновником є Даналакі Василь Васильович, який одночасно є співзасновником (50%) ТОВ «Укрриба ЛТД», де раніше бенефіціаром виступав Костюк-старший.
«Інший співзасновник ГО »Допомога Лева« - Шабаковський Р.Ю., який разом з Римським Іваном Зеновійовичем у липні минулого року створили ГО »Об’єднання осіб з інвалідністю «Довіра Людям», яка 18 серпня 2021-ого створює три підприємства ПОГ «Промвсе», ПОГ «Прод Мяско», ПОГ «Рибкапром. Ці бізнес-структури, як стверджують у виданні »ОРД«, очолюються наближеними до Костюка людьми. Зазначимо, що бенефіціарним власником ТОВ »Укрриба ЛТД« в минулому був все той же Василь Костюк, якого пов’язують із ексголовою ДПС України Сергієм Верлановим. І в вузьких колах саме Василя Костюка називають одним із співорганізаторів найбільших конвертаційних центрів в Україні. На питання, чому саме організації людей з інвалідністю стають засновниками підприємств, які »успішно" працюють з ПДВ, відповідь проста - відповідно до пункту 197.6 статті 197 Податкового кодексу України, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання товарів та послуг, що безпосередньо виготовляються підприємствами, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю», - йдеться у статті.
Упродовж цього року отримало 7,2 млн грн як відшкодування ПДВ ТОВ «Говерла ХХІ». Ця фірма очолюється Дмитро Шокуровим, який нібито перебуває на обліку в Центрі обліку нічного перебування бездомних осіб.
Нагадаємо, на Львівщині поліцейські затримали керівника благодійного фонду