Суд арештував одну з найбільших мереж АЗС в Україні


18 Серпня 2022 - 20:14 93461


Загалом, під арешт потрапили 308 об’єктів нерухомості

Суд арештував одну з найбільших мереж АЗС в Україні

Суд наклав арешт на 308 об’єктів однієї майна з найбільших мереж автозаправних станцій Amic.

Про це повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки.

Серед обʼєктів, що потрапили під арешт - автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права, загалом 308 об’єктів нерухомості. Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 млн грн.

Хоча БЕБ не розголошує назву мережі, за даними «Економічної правди» йдеться про АЗС Amic Energy, що до 2015 року належала російському «Лукойлу». Співробітники БЕБ з’ясували, що бенефіціари та службові особи двох компаній пов’язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни рф.

Слідство встановило, що службові особи підприємств упродовж 2015 - 2022 років штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур. До витрат також зараховували відсотки за кредитами. Обидва підприємства декларували збиткову діяльність, і при цьому премії, включені до вартості імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії. Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн грн.

Також БЕБ встановило, що протягом 2016-2021 років зазначені підприємства виплачували дивіденди на користь компаній-нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є держава рф та російська компанія. За даними джерел ЕП, йдеться про російську нафтову компанію «Лукойл». У результаті такої діяльності було легалізовано грошові кошти у сумі понад 1 млрд грн.

За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили договори, видаткові накладні, митні декларації, виписки по рахунках, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські документи. Розслідування проводиться за підозрою в ухиленні від сплати податків та відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадаємо, як зміниться вартість пального на АЗС у разі повернення податку.


Коментарі
Подібні Новини
Пошук
Останні Новини