Торгували лісопродукцією: Нацполіція викрила мережу нелегальних товарних бірж з філіалом на Львівщині (ФОТО)


29 Листопада 2021 - 11:56 211069


На початку жовтня 2021 року до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції звернулась Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку щодо незаконної діяльності окремих товарних бірж. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Зазначається, що всупереч встановленим законодавствам нормам вони здійснювали професійну діяльність з організації торгівлі продукцією без отримання ліцензії.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції встановили понад 10 товарних бірж у різних областях країни, які працювали незаконно.

На своїх майданчиках біржі проводили торги лісопродукцією. Отримані кошти від проведення операцій йшли виключно у «кишеню» власникам.

Один з офісів розміщувався на Львівщині.

«На підставі ухвал суду поліцейські провели санкціоновані обшуки в офісах товарних бірж на території Вінницької, Сумської, Волинської, Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областях та у місті Києві. Вилучили господарську документацію, печатки, «чорнові» записи, гроші, а також накладено арешти на рахунки товарних бірж.» - йдеться у повідломленні.

Кримінальне провадження відкрито за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудове розслідування триває.


Коментарі
Подібні Новини
Пошук
Останні Новини