Працівники Служби безпеки України викрили міжнародну злочинну схему у Вінницькій області. Створивши шахрайський бізнес під виглядом надання фіктивних послуг по програмі сурогатного материнства, ділки заробляли мільйони на довірливих клієнтах. Про це повідомили у прес-центрі СБУ України та пресслужбі Національної поліції.
Зазначається, що послугами ділків скористалося щонайменше 50 іноземців та громадян України. Сума «заробітку» підприємців становила майже мільйон доларів США.
Організував схему вінницький «бізнесмен». Разом зі спільниками чоловік створив приватні компанії, у тому числі й псевдоклініку, не маючи ані ліцензії на ведення медичної практики, ані штату лікарів.
Шахрайська схема полягала у тому, що зловмисники пропонували клієнтам повний пакет послуг для участі у програмі сурогатного материнства:
укладення фіктивного шлюбу;
внесення завідомо недостовірних даних до медичних документів;
підшукували сурогатних матерів.
Але у дійсності ділки створювали для клієнтів тільки уявлення своєї легальної діяльності. Вони надавали їм неправдиву інформацію, тим самим відтерміновуючи час викриття злочинної діяльності.
За матеріалами слідства, зловмисники були зосереджені, переважно, на іноземних «клієнтах», яких підшукували через інтернет. Вони розміщували неправдиву інформацію про нібито успішну діяльність «провідної медичної клініки».
За свої шахрайські послуги зловмисники отримували від 30 до 50 тисяч доларів США.
«Після отримання повної оплати або більшої її частини, зловмисники припиняли спілкування з клієнтами. Лише в поодиноких випадках для громадян, які вважали, що брали участь у програмі допоміжних репродуктивних технологій, сурогатні матері народжували дітей.» - йдеться у повідомленні
Під час обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання учасників схеми та їх приватних автомобілях правоохоронці виявили:
медичну документацію з підтвердженням протиправної діяльності;
свідоцтва про одруження іноземців з громадянками України;
договори з іноземними громадянами про надання посередницьких послуг;
заяви про визнання батьківства за іноземними громадянами;
нотаріальні довіреності, підписані українськими громадянками, щодо представництва інтересів;
чорну бухгалтерію, банківські картки, через які відбувалися розрахунки та велику суму іноземної готівки.
У пресслужбі Національної поліції Україхни уточнили, що організатору злочинної діяльності та його 26-річній спільниці слідчі оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Також у їхніх діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми).
Наразі поліція встановлює інших осіб, причетних до цієї злочинної діяльності, та встановлює потерпілих.
«35-річному зловмиснику на час досудового розслідування суд обрав запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт, а його спільниці - нічний домашній арешт. За такі злочини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. » - додали у пресслужбі Нацполіції.
Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом прокуратури області. Оперативний супровід здійснює Управління служби безпеки України, Управління стратегічних розслідувань, міграційна та прикордонна служби.